证券代码：603393        证券简称：新天然气       公告编号：2023-023

(相关资料图)

            新疆鑫泰天然气股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

(二)    股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天

    然气股份有限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）                                       9.6488

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 办法>第十一条规定的议案》。

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                反对                弃权

           票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定

 情形的议案》。

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  提交法律文件的有效性的议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  宜的议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

  权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,843,083 99.8528   60,200   0.1472        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案      议案名称              同意                   反对           弃权

    序号                   票数         比例（%）     票数        比例    票 比例

                                                       （%） 数 （%）

         产重组条件的议案

         产购买方案的议案

         气股份有限公司重大

         资产购买暨关联交易

         报告书（草案）》及其

         摘要的议案

         买事项构成关联交易

         的议案

         买不构成《上市公司

         重大资产重组管理办

         法》第十三条规定的

         重组上市的议案

         买符合《上市公司重

         大资产重组管理办

         法》第十一条规定的

         议案

         买符合《关于规范上

         市公司重大资产重组

         若干问题的规定》第

         四条规定的议案

         买相关主体不存在

         《上市公司监管指引

         第 7 号——上市公司

         重大资产重组相关股

         票异常交易监管》第

         十三条规定情形的议

           案

           买履行法定程序的完

           备性、合规性及提交

           法律文件的有效性的

           议案

           产购买事项有关估值

           报告的议案

           性、估值假设前提的

           合理性、估值方法与

           估值目的的相关性以

           及交易定价的公允性

           的议案

           限公司会计政策差异

           情况说明的议案

           薄上市公司当期每股

           收益相关事宜的议案

           产购买首次公告日前

           格涨跌幅未构成异常

           波动的议案

           会授权董事会及其获

           授权人士全权办理本

           次重大资产购买相关

           事宜的议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     股东所持表决权的三分之二以上通过。

     三、    律师见证情况

律师：曲惠清、董玮祺

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的

股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公

告。

  特此公告。

                   新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

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