证券代码：002163     证券简称：海南发展        公告编号：2023-007

              海控南海发展股份有限公司

(相关资料图)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：本次会议审议议案的议案 1 表决通过是议案 2 表决结

果生效的前提；议案 3 表决通过是议案 4 表决结果生效的前提。

   海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东

大会的议案》

     ，公司董事会决定于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年

第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法》

 、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

   （1）现场会议召开日期：2023年1月19日（星期四）15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

    （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年1月19日

    结合的方式召开。

       （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

    委托他人出席现场会议行使表决权。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

    投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

    票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    议室。

       二、会议审议事项

                表一 本次股东大会提案编码表

提 案编                                        备注

             提案名称

码                                    该列打勾的栏目可以投票

                    非累积投票提案

        《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目

        施工总承包暨关联交易的议案》

        《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目

        证担保的议案》

        《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）

                                        √

        工程总承包（EPC）暨关联交易的议案》

        《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑

                                        √

        设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》

        注：议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提；议案3表决通

      过是议案4表决结果生效的前提。

      见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

      上的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》

                          （公告编号：2023-001）

      等相关公告。

      代理人需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行

      单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级

      管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

      股东。

        三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份

证复印件和持股证明办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身

份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式

进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请

将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

  （1）邮件时间：2023 年 1 月 18 日前（法定假期除外）

  （2）现场登记时间：2023 年 1 月 19 日 9:00-12:00

楼会议室

原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费

用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票涉及的具体操作详见附件 1。

  五、备查文件

  第七届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

                  海控南海发展股份有限公司董事会

                     二〇二三年一月四日

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

   一.网络投票的程序

发投票”。

权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        附件2

                             授权委托书

           兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 19

        日召开的海控南海发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股

        东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按

        照自己的意愿表决。

        委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________

        委托人股东账号_________________   持股数量_________________（股）

        被委托人（签名）__________________________

        被委托人身份证号码________________________

        本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注             表决意见

提案编码                    提案名称                   该 列 打勾的栏目 同        反   弃

                                               可以投票      意        对   权

                              非累积投票提案

                                                     √

         承包暨关联交易的议案》

                                                     √

         承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》

         包（EPC）暨关联交易的议案》

         及关联方海控中能建提供履约担保的议案》

           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结

        束之时止。

                                             委托日期：       年   月   日

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标签： 临时股东大会